Operação desarticula organização criminosa de fraudes bancárias
Os mandados judiciais foram cumpridos pelos policiais civis em Cuiabá e Várzea Grande
Nesta quinta-feira (24/04/2025), a Polícia Civil de Mato Grosso lançou a Operação Dobra Digital, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas que utilizava contas bancárias de terceiros para movimentação de recursos ilícitos em diversos estados do país. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e teve as ordens judiciais expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Mandados e medidas cautelares
Prisão preventiva de três líderes da organização;
Busca e apreensão em três endereços ligados aos investigados;
Quebra de sigilo de dados em dispositivos móveis;
Outras medidas cautelares para bloqueio e acesso a informações bancárias e eletrônicas.
Estrutura do esquema criminoso
Segundo o delegado Gustavo Godoy, à frente das investigações, a quadrilha funcionava em três núcleos bem definidos:
Gestão de recursos ilícitos, responsável pela divisão e repasse dos valores captados;
Captação e gerenciamento de contas, atuando na “venda” de contas bancárias de terceiros;
Fornecimento de dados e abertura de contas, encarregado de criar cadastros falsos e inserir dados bancários no sistema.
O recrutamento de “laranjas” para ceder contas era feito por meio de anúncios e contatos em redes sociais, com promessas de remuneração imediata.
Início das investigações
A DRCI iniciou o inquérito após a prisão em flagrante de uma mulher, em abril de 2024, que confessou integrar a rede de comercialização de contas bancárias. A análise de celulares e dispositivos apreendidos revelou vídeos, áudios e registros de negociações, comprovando a articulação complexa entre os membros do grupo.
Modus operandi e prejuízos
Os valores obtidos em golpes virtuais eram rapidamente sacados em agências de diferentes cidades, evitando bloqueios judiciais;
Terceiros eram levados até as agências para efetuar as retiradas, conforme registram imagens e gravações apreendidas;
Estima-se que milhões de reais tenham sido movimentados pela quadrilha desde o início das operações, com prejuízos ainda em apuração.
Integração e continuidade das ações
A Operação Dobra Digital faz parte do programa Tolerância Zero contra facções criminosas do Governo de Mato Grosso e integra a segunda fase da Operação Renorcrim, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da SENASP.
A DRCI reforça que as investigações seguem em curso e outras fases da operação poderão ser deflagradas nos próximos dias, visando localizar demais envolvidos e rastrear ativos decorrentes das fraudes.
Dica de segurança:
Desconfie de ofertas de “venda” ou aluguel de contas bancárias;
Nunca forneça dados pessoais ou bancários sem certificar a idoneidade da contraparte;
Em caso de suspeita de golpe, registre boletim de ocorrência imediatamente na DRCI ou na delegacia mais próxima.
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